Евопаламенът затяга правилата за борбата срещу прането на пари - това е НОВИНАТА от Брюксел днес.

Имената на крайните собственици на компании и тръстове ще трябва да бъдат публикувани в публични регистри в страните от ЕС, решиха евродепутатите, гласувайки законопроектът с павилата за борба с прането на пари.

Законопроектът изисква от банките, одиторите, адвокатите, работещите в сферата на недвижимите имоти и казината да бъдат по-бдителни за подозрителни транзакции на техните клиенти. Целта на законодателните промени е допълнително да се затрудни прикриването на съмнителни сделки и да се подобри борбата с данъчните измами.

„Публичните регистри ще направят живота по-труден за престъпниците, които се опитват да скрият парите си. Нашата икономика в момента губи огромни суми от укриването на данъци“, заяви докладчикът на Комисията по граждански свободи Джудит Саргентини (Зелените/ЕФА, Холандия).

„Днес е добър ден за всички граждани, които спазват закона, но лош ден за престъпниците“, добави докладчикът на Комисията по икономически и парични въпроси Кришианис Каринш ( ЕНП, Латвия)

Депутатите приеха и промени в регламента за прехвърляне на финансови средства с цел подобряване на трансграничното проследяване на платците и получателите на средства и техните активи.

Допълнени са правилата за „политически значимите лица“ - хората, при които рискът от корупция е по-висок заради политическите позиции, които заемат. Става дума за бивши или настоящи президенти, членовете на правителството, върховните съдии и членовете на националните парламенти.

В случаи на делови взаимоотношения с висок риск, при такива лица ще се предприемат допълнителни действия като установяване на произхода на средствата, с които те оперират и разполагат, реши още Европарламенът.

Законодателната резолюция за борбата с прането на пари беше приета с 643 гласа „за“, 30 „против“ и 12 „въздържал се“, а тази за прехвърлянето на средства беше подкрепена с 627 гласа „за“, 33 „против“ и 18 "въздържал се, съобщават от пресцентъра на ЕП.