Крими
Влезе в сила първата ефективна присъда за лихварство на Бургаския окръжен съд
Влезе в сила първата ефективна присъда за лихварство на Бургаския окръжен съд
Наказание 5 години лишаване от свобода ще изтърпи Румен Кузманов, след като влезе в сила първата ефективна присъда на Окръжен съд – Бургас срещу виновен в лихварство и данъчни престъпления, съобщават от съдебния пресцентър.
С решение от 02.06.2014 г. Върховният касационен съд остави в сила съдебния акт на Бургаския Апелативен съд, с който се потвърждава присъдата на първата инстанция.
С нея Кузманов е признат за виновен в това, че през периода 01.01.2007 г. до 31.12.2009 г. в гр. Бургас като физическо лице, без съответното разрешение, е извършвал банкови сделки по Закона за кредитните институции, за които се изисква такова разрешение.
Той предоставял парични кредити срещу договорена лихва, като на 8 лица е дал девет кредита, с различна лихва върху главницата - от 5%, 8%, 10%, 15%, 30% или дори 40%. От тази престъпна дейност той е получил значителни неправомерни доходи – лихви от раздадени заеми в размер на общо 43 147 лв.
За тези 9 случая Окръжният съд го е наказал с 5 години лишаване от свобода и му е наложил глоба в размер на 5 000 лв. Със същата присъда Кузманов е признат за невиновен по обвинения за други 9 деяния – предоставени заеми, от които е получил неправомерни доходи в размер на 60 014 лв.
С присъдата Окръжен съд Бургас го признава за виновен в това, че като управител и собственик на капитала на фирма в Бургас, в подадена годишна данъчна декларация по ЗКПО за финансовата 2004 г., е потвърдил неистина, като вместо реалната данъчна основа в размер на 314 472 лв. е декларирал годишен корпоративен данък в размер на 3 966,17 лв. и е избегнал плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 61 322 лв.
В годишна данъчна декларация по ЗОДФЛ е потвърдил неистина относно размера на дължимия данък за 2005 г., като вместо реалната данъчна основа в размер на 102 661,75 лв. е декларирал доходи като физическо лице в размер на 1 629,90 лв., като избегнал плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 24 098,80 лв.
В подадената годишна данъчна декларация по ЗОДФЛ за 2006 г., той е декларирал доходи като физическо лице в размер на 6 029,59 лв., с което избегнал плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 5 472,10 лв.
За трите деяния Окръжен съд – Бургас е наложил на Кузманов общо наказание 2 години лишаване от свобода.
Съдът е определил той да изтърпи по-тежкото наказание – 5 години лишаване от свобода и е присъединил към него наказанието глоба в размер на 5 000 лв. В полза на държавата се отнема имущество на Кузманов, придобитото чрез престъплението лихварство. Той трябва да заплати сумата от 43 147 лв.
Върховния касационен съд се е произнесъл по жалба на подсъдимия, който е поискал отмяна на решението на въззивния съд и връщане на делото за ново разглеждане или оправдаване на подсъдимия.
ВКС смята, че жалбата е неоснователна. Касационната проверка установява, че Окръжен и Апелативен съд - Бургас се положили усилия да открият обективната истина и са изяснили всестранно и пълно фактическата обстановка. Те са приели за установени само обстоятелствата по обвинението, които са доказани по категоричен и несъмнен начин, а по недоказаните обвинения - подсъдимият е оправдан.
С решение от 02.06.2014 г. Върховният касационен съд остави в сила съдебния акт на Бургаския Апелативен съд, с който се потвърждава присъдата на първата инстанция.
С нея Кузманов е признат за виновен в това, че през периода 01.01.2007 г. до 31.12.2009 г. в гр. Бургас като физическо лице, без съответното разрешение, е извършвал банкови сделки по Закона за кредитните институции, за които се изисква такова разрешение.
Той предоставял парични кредити срещу договорена лихва, като на 8 лица е дал девет кредита, с различна лихва върху главницата - от 5%, 8%, 10%, 15%, 30% или дори 40%. От тази престъпна дейност той е получил значителни неправомерни доходи – лихви от раздадени заеми в размер на общо 43 147 лв.
За тези 9 случая Окръжният съд го е наказал с 5 години лишаване от свобода и му е наложил глоба в размер на 5 000 лв. Със същата присъда Кузманов е признат за невиновен по обвинения за други 9 деяния – предоставени заеми, от които е получил неправомерни доходи в размер на 60 014 лв.
С присъдата Окръжен съд Бургас го признава за виновен в това, че като управител и собственик на капитала на фирма в Бургас, в подадена годишна данъчна декларация по ЗКПО за финансовата 2004 г., е потвърдил неистина, като вместо реалната данъчна основа в размер на 314 472 лв. е декларирал годишен корпоративен данък в размер на 3 966,17 лв. и е избегнал плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 61 322 лв.
В годишна данъчна декларация по ЗОДФЛ е потвърдил неистина относно размера на дължимия данък за 2005 г., като вместо реалната данъчна основа в размер на 102 661,75 лв. е декларирал доходи като физическо лице в размер на 1 629,90 лв., като избегнал плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 24 098,80 лв.
В подадената годишна данъчна декларация по ЗОДФЛ за 2006 г., той е декларирал доходи като физическо лице в размер на 6 029,59 лв., с което избегнал плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 5 472,10 лв.
За трите деяния Окръжен съд – Бургас е наложил на Кузманов общо наказание 2 години лишаване от свобода.
Съдът е определил той да изтърпи по-тежкото наказание – 5 години лишаване от свобода и е присъединил към него наказанието глоба в размер на 5 000 лв. В полза на държавата се отнема имущество на Кузманов, придобитото чрез престъплението лихварство. Той трябва да заплати сумата от 43 147 лв.
Върховния касационен съд се е произнесъл по жалба на подсъдимия, който е поискал отмяна на решението на въззивния съд и връщане на делото за ново разглеждане или оправдаване на подсъдимия.
ВКС смята, че жалбата е неоснователна. Касационната проверка установява, че Окръжен и Апелативен съд - Бургас се положили усилия да открият обективната истина и са изяснили всестранно и пълно фактическата обстановка. Те са приели за установени само обстоятелствата по обвинението, които са доказани по категоричен и несъмнен начин, а по недоказаните обвинения - подсъдимият е оправдан.
Comments
comments powered by Disqus