И петимата души, които бяха арестувани от агенти на ДАНС в столицата заради атаките срещу банковата система през последните дни, работят за инвестиционния посредник „Глобал Маркетс“.

В събота първо е задържан един от компютърните специалисти във фирмата. Той е посочил останалите четирима.

В неделя агенти на ДАНС са щракнали белезници и на ръцете и на един от двамата собственици на „Глобал Маркетс“ Йордан Моллов. Останалите четирима, които са в ареста, са свързани с него.

Йордан Моллов e бакалавър по международни отношения от SUNY New Paltz, САЩ и магистър по бизнес администрация от Fordham University, САЩ. Бил е стажант в централата на Oбединените нации в Ню Йорк. Работил в няколко хедж фонда в периода 2006-2009 г. в Ню Йорк. През 2009 започва работа в „Глобал Маркетс“ ООД като анализатор. През август 2009 става втори управител в „Глобал Маркетс“. През януари 2011 става партньор в „Глобал Маркетс“ ООД заедно с Кирил Джабаров и Роберт Димитров.

Засега Моллов е без обвинение, а на другите ще бъде повдигнато обвинение по чл. 326 ал. 1 от Наказателния кодекс за тиражиране на заблуждаваща тревожна информация.

„Глобал маркетс“ е преустановила дейността си като инвестиционен посредник на 13 май тази година. Същия ден, на сайта на фирмата е публикувано следното съобщение: „Считано от днес, 13.05.2014 г., „Глобал Маркетс” ООД съобщава на своите клиенти, че в съответствие с решение на общото събрание на съдружниците от 26.03.2014 г., прекратява дейността си като инвестиционен посредник. Всички разходи за уреждане на отношенията с неговите клиенти ще бъдат за сметка на „Глобал Маркетс” ООД.

Брокерската фирма е в списъка на Комисията по финансов надзор от 2008 г., когато се учредява и получава лиценз. Тогава избухва скандал след множество оплаквания за натрапчива кампания по телефона към потенциални инвеститори с предложение да вложат 50 000 долара в акции, като се обещават високи и нереални печалби.

Атакувани по този начин хора са подали молби до КФН. Комисията прави свое разследване. Установено е, че „Глобал маркетс“ предлага нереално високи заплати от по 2 – 4000 лева за сътрудници, за които даже няма изискване да имат подходящо висше образование.

В първият й одит се казва, че в наличност тя разполага със 61 000 евро. Сумата е крайно недостатъчна за сериозна дейност.

Групата е обвинена и за пране на пари. Подозират ги, че са измамили стотици невинни жертви, а дружеството им е работило на финансовите и капиталовите пазари без лиценз, пише БНТ.

Арестуваните са известни като уважавани бизнесмени.

Освен това Джабаров на времето разпространи и писмо, с което предизвести фалита на КТБ и тогава беше разследван за всяване на паника сред обществото и вложителите в банката.

Моллов и Джабаров са използвали добре познанията си за борсова търговия и са примамвали жертвите си с обещания за големи печалби, ако инвестират в акции. Предлагали онлайн атрактивна работа с клиентите си.

Измамната схема с мнимите инвестиции е измислена от двамата. Тяхната компания е регистрирана като инвестиционен посредник, но лицензът й е отнет от Комисията по финансов надзор още през май 2014 година. От тогава до 2017-а, заедно със свой съдружник Моллов и Джабаров регистрират 49 фирми, част от тях в офшорни зони, и така подготвят основата за измамната си дейност. В началото на 2017 привличат още трима брокери.

"Като това са организаторите и основните движещи в организираната престъпна структура. Групата е действала от 2017 година до настоящия момент, при изключителна конспиративност. Като участниците в групата са много харизматични, изключително интелигентни хора", заяви и. ф. ръководител на Специализираната прокуратура Валентина Маджарова.

Започват да набират първите си клиенти. Първоначално се насочват към крупни бизнесмени. На тях обещават, че ще закупят акции на високотехнологични и бързорастящи компании, които се листват на световните борси. В преговорите се явява Йордан Моллов, който е работил като инвестиционен брокер на "Уолстрийт" и има завидна биография на 30-годишно юпи.

До него плътно стои Кирил Джабаров, който е изградил вече имиджа си на мъченик, защото е разследван за всяване на паника около кризата с КТБ. В началото на 2018-а правят първите си удари и се насочват към подбирането на клиенти, които могат да инвестират суми в порядъка на около половин милион лева.

"Начинът на подход към всеки един е бил индивидуален. С всеки един от тях е сключван отделен договор. Поемани са индивидуални ангажименти. И спрямо личността на човека, който идва да инвестира, се е подхождало по различен начин", обясни зам.-директорът на ГДБОП Димитър Брайков.

Сред жертвите на групата има бизнесмен, който е инвестирал малко над 1 милион лева и парите му са изчезнали. Разследващите до момента са установили над 200 пострадали, сред които има и чужди граждани.

"Сключвани са договори за брокерство и въведените в заблуждение хора са мамени с това, че сключвайки договор, ще им се осигури закупуване на акции, които много скоро ще бъдат много ликвидни и биха удвоили и утроили цената си", каза още Валентина Маджарова.

От прокуратурата твърдят, че жертвите на групата не само не получават никакъв дивидент, но губят и парите, които са инвестирали.

При обиски в офиси и жилища на задържаните са открити устройства за заглушаване на джиесеми, служебни карти на различни организации и институции, които предстои да се уточни дали са истински, или фалшиви, както и журналистически карти.

Установено е още, че групата е спонсорирала медийна група, която притежава т. нар. клюкарски сайтове и медии. Срещу това пък са получавали трибуна за черен пиар, насочен срещу журналисти и експерти, които са писали за измамната им схема.