Мащабно международно разследване, наречено "Империя на измамата", разкри безпрецедентни детайли за глобална схема за финансови измами, осъществявана чрез колцентрове в няколко държави, включително България. Съвместният проект на OCCRP, Шведската телевизия (SVT) и 31 други медийни партньори се базира на 1,9 терабайта изтекли данни, които показват как измамниците са отнели най-малко 275 милиона долара от близо 32 000 жертви по целия свят, съобщи "BIRD.bg".

Разследването разкрива две големи измамни операции - една базирана в Грузия и друга, по-голяма мрежа с офиси в Израел, България, Украйна и Кипър. Служителите в тези колцентрове са убеждавали хората да инвестират в несъществуващи търговски платформи, като парите никога не са били връщани на "инвеститорите".

„Измамниците могат да оперират почти открито, без никой да ги спре," пише анонимният източник, предоставил изтеклите данни. „Почти никое от тези престъпления не се разследва успешно поради сложността на трансграничните разследвания."

Организирана престъпна индустрия
Макар че методите изглеждат груби, измамите са реализирани с висока степен на организация. Колцентровете функционират като истински корпорации с отдели за човешки ресурси, контрол на качеството и ИТ поддръжка. Служителите преминават през многодневни обучения и използват софтуер за управление на клиенти.

Операцията в Грузия, управлявана от А.К. Group, е извлякла 35,3 милиона долара от над 6 000 жертви между май 2022 и февруари 2025 година. По-голямата схема, с офиси в Израел и Европа, включително България, е събрала над 240 милиона долара от почти 27 000 души от над 30 държави между януари 2021 и декември 2024 година.

Фалшиви инвестиционни платформи
Измамниците са създали поне 70 различни фиктивни инвестиционни "марки" с имена като Quantrixcapital, Torobanc и Stoxinvest. Всяка от тях имала собствено лого, уебсайт и рекламни материали, представящи ги като усъвършенствани инвестиционни платформи.

Изтеклите данни съдържат над един милион часа телефонни разговори и десетки хиляди записи на екрани, които показват как измамниците примамват жертвите си с фантастични обещания. В един от телефонните разговори агент убеждава потенциален клиент, че платформата ще търгува автоматично чрез "изкуствен интелект": "Тя търгува вместо вас автоматично. Няма нужда да разбирате как работи всичко – това е работата на системата. Когато влакът е на гарата, просто се качвате и се наслаждавате на пътуването. Повярвайте ми, ще печелите огромни пари."

Трудно разкриваеми извършители
Хората зад тези измами са взели сериозни мерки да скрият своята самоличност, като са използвали псевдоними дори във вътрешните си комуникации. В грузинския случай журналистите идентифицират 33-годишния Акаки Кевхишвили като човек, взимащ решения за повишения и заплати, макар че вероятно не е истинският ръководител на операцията.

Истинските създатели и основни печеливши от израелско-европейската операция, част от която е и българското звено, остават неизвестни. Според данните, централата се намира в Sapir Tower - офисен небостъргач в Рамат Ган, Израел.

Последствията за жертвите са опустошителни - мнозина остават с непосилни дългове, травми и неспособност да се доверяват. Разследващите журналисти се свързали със 148 души, направили най-големите "инвестиции" според данните, като всички потвърдили, че са били измамени, а над една трета от тях подали официални жалби в полицията.

Според Юрген Щок, бивш генерален секретар на Интерпол, онлайн измамите като индустрия генерират около 500 милиарда долара годишно.